Online platforma automatizuje plnění AML povinností pro povinné osoby. Služba je určena realitním makléřům, účetním, daňovým poradcům, advokátům a notářům. Systém provede identifikaci klienta, prověří registry a vygeneruje potřebnou dokumentaci. Vše probíhá v cloudu bez nutnosti vlastního IT oddělení.
poradenství, AML zákon, kontrola klienta, identifikace klienta, sankční seznam, politicky exponovaná osoba, skutečný majitel, dokumentace, Finanční analytický úřad, rizikové hodnocení, systém vnitřních zásad, praní špinavých peněz, financování terorismu, realitní makléř, účetní, daňový poradce, advokát, notář, virtuální aktiva, compliance, audit, online platforma, automatizace, cloud, registrace, profil firmy, kredit, zpracování, metodologie, předpis, povinná osoba, zákonná povinnost, prověření, registry, správa, agenda, kontrola, podání, elektronické podání, blokace transakce, podezřelá aktivita, bezpečnost, prokazatelnost, transparentnost
Registrujete svou firmu a nastavíte profil. Platforma pak automaticky vyhodnotí rizika podle zákonné metodologie, prověří sankční seznamy a registry politicky exponovaných osob. Výsledkem je kompletní dokumentace připravená pro kontrolu Finančního analytického úřadu. Systém vnitřních zásad, hodnocení rizik a správa týmu jsou k dispozici bez další platby. Platíte pouze za jednotlivě zpracované kontroly klientů. Služba je navržena pro malé a střední podnikatele, kteří potřebují splnit zákonné požadavky efektivně a s jistotou.
Poptáváte firmu AML PROOF (Kaprova 42/14)
Poptávka je určena výhradně k zasílání poptávek, nebo dotazů souvisejících s činností dané firmy/firem. Zprávy mohou být korekturovány našimi operátory, následně jsou zaslány klientovi.