Poradíme vám s povinnostmi proti praní špinavých peněz. Zjistíte, zda se předpisy AML týkají vašeho podnikání. Získáte přehled o opatřeních, která musíte zavést. Služby jsou určeny pro firmy a živnostníky, kteří podléhají této regulaci.
poradenství, AML, praní špinavých peněz, prevence, regulace, povinná osoba, kontrola, dodržování předpisů, audit, riziko, finanční instituce, živnostník, firma, dokumentace, systém, zákon, sankce, compliance, due diligence, identifikace klienta, reporting, transakce, monitoring, trestný čin, finanční zpravodajství, analýza, proces, směrnice, opatření, závazek, prověrka, rejstřík, evidence, formulář, metodika, školení, odpovědnost, transparentnost, integrita, obchodní vztah, platební služba, kryptoměna, realitní transakce, hazardní hra, obchod s uměním, advokát, účetní, daňový poradce
Ověříte si, zda jste povinnou osobou podle zákona o AML. Získáte jasný přehled o vašich konkrétních povinnostech. Poradíme s nastavením vnitřních kontrolních systémů. Pomůžeme s přípravou potřebné dokumentace. Cílem je, abyste se vyhnuli sankcím a provozovali podnikání v souladu se zákonem. Typicky službu využívají finanční instituce, realitní makléři, obchodníci s uměním nebo provozovatelé hazardních her.
Poptáváte firmu AML PROOF (Úhlejov 67)
Poptávka je určena výhradně k zasílání poptávek, nebo dotazů souvisejících s činností dané firmy/firem. Zprávy mohou být korekturovány našimi operátory, následně jsou zaslány klientovi.